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澳门威尼斯人网址:指定专人负责会计工作

时间:2020/10/22 6:23:05   作者:   来源:   阅读:143   评论:0
内容摘要:涉案资金380亿元,冻结和没收资金资产上亿元。这是广东湛江警方今年5月破获的“7.12”特大跨境网上赌博案件的相关数据。今年6月,广东东莞警方侦破一起跨境网上赌博案,涉案金额达30亿元,涉案资金超过1亿元。今年8月,广州警方破获了一起特大跨境在线赌博案件,共抓获273人,缴获资金...
涉案资金380亿元,冻结和没收资金资产上亿元。这是广东湛江警方今年5月破获的“7.12”特大跨境网上赌博案件的相关数据。今年6月,广东东莞警方侦破一起跨境网上赌博案,涉案金额达30亿元,涉案资金超过1亿元。今年8月,广州警方破获了一起特大跨境在线赌博案件,共抓获273人,缴获资金3800多万元。

记者通过调查发现,多起网络赌博案件涉案金额巨大、涉案人数众多,暴露了网络赌博犯罪黑链的普遍共性——犯罪组织严密、分工精细。

总的来说,网络赌博黑链犯罪一般有四个主要组成部分。第一个是发起人,是整个黑链的核心,负责提供创业资金,组织相关人员,搭建团队整体架构;二是平台制作团队,主要负责网上赌博平台的建设和网络接入的运维等技术层面工作;三是平台推广团队,负责平台推广、“代理商”开发、吸引赌客;四是支付结算团队,建设和运营一些非法支付平台、地下钱庄等,为网络赌博黑钱产品提供非法支付结算、洗钱等服务。这些团队分工精细,相互协作,业务联系基本通过互联网上的虚拟身份进行,共同构建了严格的网络赌博犯罪链条。

例如,在广州警方破获的大型跨境网络赌博案件中,犯罪团伙是一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、博彩代理会员为一体的全链条犯罪团伙。集团下设管理部(含股东)、技术部、客户服务部。管理部主要负责日常管理工作。成员包括股东、财务人员和人事人员。股东参与决策和财务管理。指定专人负责会计工作。

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